Нам
откликается Земля...
Новости
проекты, новая информация
О компании
справочная информация
Проекты и разработки
Информация о проектах и разработках ООО «ТНГ-Групп»
Контакты
Контактные реквизиты
Структура
Структура ООО «ТНГ-Групп»
Вакансии
приглашение специалистов на работу
Журнал “ГЕОФОРУМ”
ГЕОФОРУМ
Видеоматериалы о компании
English version
English version











Сообщение о принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях: о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров эмитента, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров эмитента

Сообщение о принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях: о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров эмитента, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров эмитента

1. Полное фирменное наименование эмитента с указанием организационно-правовой формы:  Открытое акционерное общество "Татнефтегеофизика"

2. Место нахождения: Республика Татарстан, г.Бугульма, ул.Ворошилова, 21

3. ИНН: 16450001004. Код эмитента: 55340-D

5. Адрес страницы в сети “Интернет”, на которой публикуются сообщения о существенных       фактах:  www.tng.ru

6. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 2 февраля 2005 года.

7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 1 от 02.02.2005г.

8. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

 

1. Утвердить дату и время  проведения  общего собрания акционеров по итогам 2004 года - 20 мая 2005 года, начало – 13 часов 30 мин;

Место проведения: Республика  Татарстан, Бугульминский район, б/о “Сосновка”.

 

2. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:

1) Отчет Совета директоров о финансово-хозяйственной деятельности ОАО “Татнефтегеофизика” за 2004 год. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2004 год, распределение прибыли и убытков. Заключение ревизионной комиссии и аудитора общества.

2) Начисление и выплата в денежной форме годовых дивидендов по обыкновенным акциям общества по итогам 2004 года. Выплата годовых дивидендов по привилегированным акциям, утверждение размера, формы  и срока выплаты.

3)  Выборы Совета директоров.

4)  Выборы ревизионной комиссии.

5)  Утверждение аудитора общества.

 

 

 

 

          Генеральный директор                                                                         Р.Г. Харисов
     ОАО “Татнефтегеофизика”
 


        

       Дата  “02” февраля  2005 года                                                           М.П.


Разделы
 
  \/\
 
 

© 2004 ООО "ТНГ-Групп".
  Тел.:(85594) 7-12-34
  E-mail: tng@tng.ru

  Сайт создан в компании «Экспресс-Интернет», 2004
Работает под управлением системы «Экспресс-Веб»