Нам
откликается Земля...
Новости
проекты, новая информация
О компании
справочная информация
Проекты и разработки
Информация о проектах и разработках ООО «ТНГ-Групп»
Контакты
Контактные реквизиты
Структура
Структура ООО «ТНГ-Групп»
Вакансии
приглашение специалистов на работу
Журнал “ГЕОФОРУМ”
ГЕОФОРУМ
Видеоматериалы о компании
English version
English version











Сообщение о принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях: о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров эмитента, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров эмитента

Сообщение о принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях: о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров эмитента, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество «Татнефтегеофизика»

1.2. Сокращенное фирменное наименование

ОАО «ТНГ», ОАО «Татнефтегеофизика»

1.3. Место нахождения эмитента

Республика Татарстан, г.Бугульма, ул.Ворошилова, 21

1.4. ОГРН эмитента

1021601765020

1.5.ИНН эмитента

1645000100

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим номером

55340-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации

www.tng.ru

 

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 16 апреля 2007 года.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 2  от 16.04.2007г.

2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

I. Созвать годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров, со следующей повесткой дня:

1.Отчет Совета директоров о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Татнефтегеофизика» за 2006 год. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2006 год, распределение прибыли и убытков. Заключение ревизионной комиссии и аудитора общества.

2. Досрочное прекращение полномочий управляющей организации ООО «ТНГ-Групп» и избрание единоличного исполнительного органа.

3. Утверждение устава общества в новой редакции.

4. Выплата годовых дивидендов по привилегированным акциям, утверждение размера, формы  и срока выплаты.

5. Одобрение сделок с заинтересованностью.

6. Выборы Совета директоров.

7. Выборы ревизионной комиссии.

8. Утверждение аудитора общества.

II. Утвердить:

- дату проведения годового общего собрания акционеров: «01» июня 2007г.;

- время проведения годового общего собрания акционеров: 13.30 часов;

- время начала регистрации участников собрания: 11 час.00 мин.;

- место проведения и регистрации участников годового общего собрания акционеров: Республика Татарстан, г.Бугульма, ул.Ворошилова, 21;

-почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 423236, Республика Татарстан, г. Бугульма, ул. Ворошилова, 21.

 

3. Подпись

    

3.1.  Генеральный директор                     __________________           Р.Г. Харисов
       ООО «ТНГ-Групп»     

3.2.  Дата  «16» апреля  2007 года                                                           М.П.


Разделы
 
  \/\
 
 

© 2004 ООО "ТНГ-Групп".
  Тел.:(85594) 7-12-34
  E-mail: tng@tng.ru

  Сайт создан в компании «Экспресс-Интернет», 2004
Работает под управлением системы «Экспресс-Веб»