Нам
откликается Земля...
Новости
проекты, новая информация
О компании
справочная информация
Проекты и разработки
Информация о проектах и разработках ООО «ТНГ-Групп»
Контакты
Контактные реквизиты
Структура
Структура ООО «ТНГ-Групп»
Вакансии
приглашение специалистов на работу
Журнал “ГЕОФОРУМ”
ГЕОФОРУМ
Видеоматериалы о компании
English version
English version











Сведения о решениях общих собраний

Сообщение о существенном факте

“Сведения о решениях общих собраний” 

 

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

 

Открытое акционерное общество "Татнефтегеофизика"

1.2. Сокращенное фирменное наименование

ОАО «ТНГ», ОАО «Татнефтегеофизика»

1.3. Место нахождения эмитента

Республика Татарстан, г.Бугульма, ул.Ворошилова, 21

1.4. ОГРН эмитента

1021601765020

1.5.ИНН эмитента

1645000100

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим номером

55340-D

 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации

www.tng.ru

 

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров .

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 1 июня 2007 года, Республика Татарстан, г.Бугульма, ул.Ворошилова, д.21

2.4. Кворум общего собрания:  Кворум имеется (94,82749 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров).

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1)      Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества за 2006 год, а также распределение  прибыли и убытков.

 “ЗА”                            проголосовали   7 148138    голосов,   или       99,79700%

“ПРОТИВ”                проголосовали               17    голосов,   или         0,00020%

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”  проголосовали            850     голосов,   или         0,01180%

2)      Досрочное прекращение полномочий управляющей организации ООО «ТНГ-Групп» и избрание единоличного исполнительного органа.

“ЗА”                            проголосовали   7 143171     голос,       или       99,72800%

“ПРОТИВ”                проголосовали             350    голосов,   или         0,00480%

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”  проголосовали            4567   голосов,   или         0,06370%

3)      Утверждение устава общества в новой редакции.

“ЗА”                            проголосовали        7144484  голоса,   или       99,74600%

“ПРОТИВ”                проголосовали                100  голосов,   или       0,00140 %

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”  проголосовали              3147  голосов,   или         0,04430%

4)      Выплата годовых дивидендов по привилегированным акциям, утверждение размера, формы  и срока выплаты.

“ЗА”                            проголосовали   7 147097    голосов,   или       99,78300%

“ПРОТИВ”                проголосовали              50    голосов,   или         0,00070%

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”  проголосовали           512     голосов,   или         0,00710%

5)      Одобрение сделок с заинтересованностью.

“ЗА”                            проголосовали   7 141609     голосов,   или       99,74100%

“ПРОТИВ”                проголосовали           500     голосов,   или         0,00690%

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”  проголосовали         1879     голосов,   или         0,02620%

6)       Выборы Совета директоров.

Вакула Андрей Ярославович              “ЗА” проголосовали 7080691  голос

Галимов Разиф Хиразетдинович     “ЗА” проголосовали 7075726  голосов

Городний Виктор Исаакович            “ЗА” проголосовали 7075196  голосов

Зиен Ринат Сагидуллович                 “ЗА” проголосовали 7074626  голосов

Ибрагимов Наиль Габдулбариевич   “ЗА” проголосовали 7078466  голосов

Рахманов Рафкат Мазитович          “ЗА” проголосовали 7075136  голосов

Тазиев Миргазиян Закиевич               “ЗА” проголосовали 7075766  голосов

Тихтуров Евгений Александрович    “ЗА” проголосовали 7076536  голосов

Харисов Ринат Гатинович                “ЗА” проголосовали 7411695  голосов

Хисамов Раис Салихович                    “ЗА” проголосовали 7088446  голосов

“ПРОТИВ” всех кандидатов                        проголосовали  10500   голосов,   или    0,01460%

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” по всем кандидатам   проголосовали   15500   голосов,   или    0,02160%

7)      Выборы Ревизионной комиссии.

Арсланов Марс Арсланович

“ЗА”                            проголосовали   7142596    голосов,   или        99,74309%

“ПРОТИВ”                проголосовали        1297    голосов,   или         0,01811%

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”  проголосовали         100     голосов,   или         0,00140%

Бессонова Наталья Павловна

“ЗА”                            проголосовали   7142603    голосов,   или        99,74319%

“ПРОТИВ”                проголосовали          1290   голосов,   или         0,01801%

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”  проголосовали           100    голосов,   или         0,00140%

Платова Тамара Георгиевна

“ЗА”                            проголосовали   7142613    голосов,   или       99,74333%

“ПРОТИВ”                проголосовали        1280    голосов,   или         0,01787%

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”  проголосовали         100   голосов,   или          0,00140%

Уварова Марина Анатольевна

“ЗА”                            проголосовали   7142603    голосов,   или       99,74319%

“ПРОТИВ”                проголосовали         1390   голосов,   или         0,01941%

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”  проголосовали               0    голосов,   или         0,00000%

Бикбулатова Венера Аминовна

“ЗА”                            проголосовали   7141948    голосов,   или       99,73405%

“ПРОТИВ”                проголосовали         1745   голосов,   или         0,02437%

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”  проголосовали           300    голосов,   или         0,00419%

8)      Утверждение аудитора общества.

“ЗА”                            проголосовали   7139656    голосов,   или        99,67900%

“ПРОТИВ”                проголосовали         2822     голосов,   или         0,03940%

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”  проголосовали         1805     голосов,   или         0,02520%

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1)      Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества за 2006 год, распределение прибыли и убытков.

2)      Досрочно прекратить полномочия управляющей организации ООО «ТНГ-Групп», расторгнув договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа. Избрать единоличным исполнительным органом ОАО «Татнефтегеофизика» -  генерального  директора Романова Николая Александровича.

3)      Утвердить устав общества в новой редакции.

4)      Выплатить годовые дивиденды по привилегированным акциям в денежной форме, в размере 200 % от номинальной стоимости, срок выплаты дивидендов – 31 декабря 2007 года.

5)      Одобрить изменение условий сделок с заинтересованностью и установление предельных сумм на 2007 год.

Стороны выгодоприобретатели

Предмет сделки

Срок

Стоимость арендной платы за 2006г.

Предельная стоимость арендной платы на 2007г.

Арендодатель - ОАО «ТНГ», Арендатор  - ООО «ТНГ-Групп»

Передача имущества в аренду

до 2009 года

37917029,98

50000000

Арендодатель - ОАО «ТНГ», Арендатор - ООО «ТНГ-АлГИС»

Передача имущества в аренду

до 2009 года

47217184,71

45000000

Арендодатель - ОАО «Татнефтегеофизика», Арендатор - ООО «ТНГ-ЛенГИС»

Передача имущества в аренду

до 2009 года

49384318,20

44000000

Арендодатель - ОАО «ТНГ», Арендатор ООО «ТНГ-КомиГИС»

Передача имущества в аренду

до 2009 года

18138859,44

19000000

Арендодатель - ОАО «ТНГ», Арендатор - ООО «ТНГ-Ижгеофизсервис»

Передача имущества в аренду

до 2009 года

23642022,99

22000000

Арендодатель - ОАО «ТНГ», Арендатор ООО «ТНГ-НурГИС»

Передача имущества в аренду

до 2009 года

9272557,12

10000000

Арендодатель - ОАО «ТНГ», Арендатор - ООО «ТНГ-Казаньгеофизика»

Передача имущества в аренду

до 2009 года

6340579,72

8000000

Арендодатель - ОАО «ТНГ», Арендатор - ООО «ТНГ-Востокгео»

Передача имущества в аренду

до 2009 года

20613175,68

19000000

Арендодатель - ОАО «ТНГ», Арендатор - ООО «ТНГ-Юграсервис»

Передача имущества в аренду

до 2009 года

52267921,29

37000000

Арендодатель - ОАО «ТНГ», Арендатор - ООО «ТНГ-Комигео»

Передача имущества в аренду

до 2009 года

10244206,53

9000000

Арендодатель - ОАО «ТНГ», Арендатор - ООО «ТНГ-Геосейс»

Передача имущества в аренду

до 2009 года

60402011,13

63000000

Арендодатель - ОАО «ТНГ», Арендатор - ООО «ТНГ-Орал гео»

Передача имущества в аренду

до 2009 года

1016515,12

6000000

Арендодатель - ОАО «ТНГ», Арендатор - ООО «УГФС»

Передача имущества в аренду

до 2009 года

2645742,83

4000000

Арендодатель - ОАО «ТНГ», Арендатор - АО «УПГФ»

Передача имущества в аренду

до 2009 года

600687,74

4000000

Арендодатель - ОАО «ТНГ», Арендатор - ООО «ТНГ-Геотранс»

Передача имущества в аренду

до 2009 года

2141640,02

7000000

Арендодатель - ОАО «ТНГ», Арендатор - ООО «ТНГ-Универсал»

Передача имущества в аренду

до 2009 года

991134,64

4000000

Арендодатель - ОАО «ТНГ», Арендатор - ООО «ТНГ-Ленбурнефть»

Передача имущества в аренду

до 2009 года

-

40000000

6)      Избрать членов Совета директоров общества в следующем составе:

1.      Вакула Андрей Ярославович

2.      Галимов Разиф Хиразетдинович

3.      Городний Виктор Исакович

4.      Зиен Ринат Сагидуллович

5.      Ибрагимов Наиль Габдулбариевич

6.      Рахманов Рафкат Мазитович

7.      Тазиев Миргазиян Закиевич

8.      Тихтуров Евгений Александрович

9.      Харисов Ринат Гатинович

10.  Хисамов Раис Салихович

От Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан на основании специального права (золотой акции) в Совет директоров назначен:

11.  Муслимов Ренат Халиуллович.

7)      Избрать Ревизионную комиссию общества в следующем составе:

1.      Арсланов Марс Арсланович.

2.      Бессонова Наталья Павловна.

3.      Платова Тамара Георгиевна.

4.      Уварова Марина Анатольевна. 

5.      Бикбулатова Венера Аминовна.

8)         Утвердить аудитором общества на 2007 год аудиторскую фирму ЗАО «Энерджи-Консалтинг».

 

 

3. Подпись

    

3.1.  Генеральный директор                  __________________              Н.А. Романов
       ОАО “Татнефтегеофизика”     

 

 

3.2.  Дата  “14” июня  2007 года                                                           М.П.

 

 


Разделы
 
  \/\
 
 

© 2004 ООО "ТНГ-Групп".
  Тел.:(85594) 7-12-34
  E-mail: tng@tng.ru

  Сайт создан в компании «Экспресс-Интернет», 2004
Работает под управлением системы «Экспресс-Веб»