Нам
откликается Земля...
Новости
проекты, новая информация
О компании
справочная информация
Проекты и разработки
Информация о проектах и разработках ООО «ТНГ-Групп»
Контакты
Контактные реквизиты
Структура
Структура ООО «ТНГ-Групп»
Вакансии
приглашение специалистов на работу
Журнал “ГЕОФОРУМ”
ГЕОФОРУМ
Видеоматериалы о компании
English version
English version











Сведения о решениях общих собраний 01.06.06

Сообщение о существенном факте

“Сведения о решениях общих собраний” 

 

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

 

Открытое акционерное общество "Татнефтегеофизика"

1.2. Сокращенное фирменное наименование

ОАО «ТНГ», ОАО «Татнефтегеофизика»

1.3. Место нахождения эмитента

Республика Татарстан, г.Бугульма, ул.Ворошилова, 21

1.4. ОГРН эмитента

1021601765020

1.5.ИНН эмитента

1645000100

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим номером

55340-D

 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации

www.tng.ru

1.8. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования информации

журнал “Приложение к Вестнику ФСФР  России”, газета «Геофизик Татарии»

 

 

1.9. Код существенного факта

1055340D01062006

 

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров .

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 26 мая 2006 года, Республика Татарстан, Бугульминский район, база отдыха “Сосновка”

2.4. Кворум общего собрания:  Кворум имеется (95,49500 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров).

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1)      Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества за 2005 год, а также распределение  прибыли и убытков.

 

 “ЗА”                            проголосовали   7 203669    голосов,   или       99,86900%

“ПРОТИВ”                проголосовали               12    голосов,   или         0,00010%

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”  проголосовали            2617    голосов,   или         0,03620%

 

2)      Выплата годовых дивидендов по привилегированным акциям, утверждение размера, формы  и срока выплаты.

 

“ЗА”                            проголосовали   7 205779    голосов,   или       99,89900%

“ПРОТИВ”                проголосовали             16     голосов,   или         0,00020%

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”  проголосовали            1012   голосов,   или         0,01400%

 

3)      Начисление и выплата в денежной форме годовых дивидендов по обыкновенным акциям общества в размере не менее 15% от чистой (нераспределенной) прибыли 2005 года.

 

“ЗА”                            проголосовали          151957  голосов,   или       0,00155%

“ПРОТИВ”                проголосовали        7055031  голосов,   или         99,94525%

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”  проголосовали                    0  голосов,   или         0,00000%

 

4)      Выборы Совета директоров.

 

Вакула Андрей Ярославович              “ЗА” проголосовали 7092808  голосов

Галимов Разиф Хиразетдинович     “ЗА” проголосовали 7091285  голосов

Городний Виктор Исаакович            “ЗА” проголосовали 7092787  голосов

Зиен Ринат Сагидуллович                 “ЗА” проголосовали 7089675  голосов

Ибрагимов Наиль Габдулбариевич   “ЗА” проголосовали 7096016  голосов

Рахманов Рафкат Мазитович          “ЗА” проголосовали 7091935  голосов

Тазиев Миргазиян Закиевич               “ЗА” проголосовали 7100400  голосов

Тихтуров Евгений Александрович    “ЗА” проголосовали 7093758  голосов

Харисов Ринат Гатинович                “ЗА” проголосовали 7833670  голосов

Хисамов Раис Салихович                    “ЗА” проголосовали 7124606  голосов

“ПРОТИВ” всех кандидатов                        проголосовали      120   голосов,   или    0,00010%

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” по всем кандидатам   проголосовали   2630    голосов,   или    0,00360%

 

5)      Выборы Ревизионной комиссии.

 

Арсланов Марс Арсланович

“ЗА”                            проголосовали   7192833    голоса,   или        99,74215%

“ПРОТИВ”                проголосовали        2263    голоса,   или         0,03138%

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”  проголосовали        4525    голосов,   или         0,06275%

 

Бессонова Наталья Павловна

“ЗА”                            проголосовали   7195247    голосов,   или        99,77562%

“ПРОТИВ”                проголосовали          2887   голосов,   или         0,04003%

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”  проголосовали           1487  голосов,   или         0,02062%

 

Платова Тамара Георгиевна

“ЗА”                            проголосовали   7195371    голос,   или       99,77734%

“ПРОТИВ”                проголосовали           963   голоса,   или         0,01335%

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”  проголосовали         3287   голосов,   или         0,04558%

 

Уварова Марина Анатольевна

“ЗА”                            проголосовали   7195921    голос,   или       99,78497%

“ПРОТИВ”                проголосовали         1413    голосов,   или         0,01959%

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”  проголосовали          2287    голосов,   или         0,03171%

 

6)      Утверждение аудитора общества.

 

“ЗА”                            проголосовали   7204754    голоса,   или        99,88400%

“ПРОТИВ”                проголосовали            300     голосов,   или         0,0041%

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”  проголосовали            3364   голосов,   или         0,0466%

 

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1)      Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества за 2005 год, а также распределение прибыли и убытков общества.

2)      Выплатить годовые дивиденды по привилегированным акциям в денежной форме в размере 200 % от номинальной стоимости, срок выплаты дивидендов – до 25 июля 2006 года.

3)      Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.

4)      Избрать Совет директоров общества:

1.      Вакула Андрей Ярославович

2.      Галимов Разиф Хиразетдинович

3.      Городний Виктор Исакович

4.      Зиен Ринат Сагидуллович

5.      Ибрагимов Наиль Габдулбариевич

6.      Рахманов Рафкат Мазитович

7.      Тазиев Миргазиян Закиевич

8.      Тихтуров Евгений Александрович

9.      Харисов Ринат Гатинович

10.  Хисамов Раис Салихович

От Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан на основании специального права (золотой акции) в Совет директоров назначен:

11.  Муслимов Ренат Халиуллович.

5)      Избрать Ревизионную комиссию общества в следующем составе:

1.      Арсланов Марс Арсланович.

2.      Бессонова Наталья Павловна.

3.      Платова Тамара Георгиевна.

4.      Уварова Марина Анатольевна.  

От Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан на основании специального права (золотой акции)  в Ревизионную комиссию назначена:

5.      Лыткова Галина Петровна.

5) Утвердить аудитором общества на 2006 год аудиторскую фирму ЗАО «Энерджи-Консалтинг».

 

 

3. Подпись

    

3.1.  Исполнительный директор                  __________________              В.В. Золотухин
       ОАО “Татнефтегеофизика”     

 

 

3.2.  Дата  “01” июня  2006 года                                                           М.П.

 

 


Разделы
 
  \/\
 
 

© 2004 ООО "ТНГ-Групп".
  Тел.:(85594) 7-12-34
  E-mail: tng@tng.ru

  Сайт создан в компании «Экспресс-Интернет», 2004
Работает под управлением системы «Экспресс-Веб»