Нам
откликается Земля...
Новости
проекты, новая информация
О компании
справочная информация
Проекты и разработки
Информация о проектах и разработках ООО «ТНГ-Групп»
Контакты
Контактные реквизиты
Структура
Структура ООО «ТНГ-Групп»
Вакансии
приглашение специалистов на работу
Журнал “ГЕОФОРУМ”
ГЕОФОРУМ
Видеоматериалы о компании
English version
English version











Сведения о решениях общих собраний

Сообщение о существенном факте

“Сведения о решениях общих собраний” 

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

 

Открытое акционерное общество "Татнефтегеофизика"

1.2. Сокращенное фирменное наименование

ОАО «ТНГ», ОАО «Татнефтегеофизика»

1.3. Место нахождения эмитента

Республика Татарстан, г.Бугульма, ул.Ворошилова, 21

1.4. ОГРН эмитента

1021601765020

1.5.ИНН эмитента

1645000100

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим номером

55340-D

 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации

www.tng.ru

 

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 30 мая 2008 года, Республика Татарстан, г.Бугульма, ул.Ворошилова, д.21

2.4. Кворум общего собрания:  Кворум имеется (97,78239 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров).

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1)      Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества за 2007 год, а также распределение  прибыли и убытков.

 “ЗА”                            проголосовали   7381507     голосов,   или       99,94175%

“ПРОТИВ”                проголосовали               12    голосов,   или         0,00016%

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”  проголосовали           1597     голосов,   или         0,02162%

2)      О выплате годовых дивидендов по итогам 2007 года.

“ЗА”                            проголосовали     7371358    голосов,   или       99,80434%

“ПРОТИВ”                проголосовали          10792   голоса,     или        0,14611%

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”  проголосовали            1527   голосов,    или        0,02067%

3)      Изменение условий сделок с заинтересованностью за 2007 год.

“ЗА”                            проголосовали        7382480   голосов,   или       99,95493%

“ПРОТИВ”                проголосовали                 50    голосов,   или         0,00068 %

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”  проголосовали              2337   голосов,    или         0,03164%

4)      Избрание членов Совета директоров Общества.

Нафиков Ахтям Закиевич                      “ЗА” проголосовали 7378208  голосов

Романов Николай Александрович         “ЗА” проголосовали 7383906  голосов

Салахов Азат Асхатович                      “ЗА” проголосовали 7374828  голосов

Сингатуллин Ильдар Нуртдинович     “ЗА” проголосовали 7375112  голосов

Шаммасов Ленар Маративич              “ЗА” проголосовали 7375601 голос

Шайдуллин Салават Мусагитович     “ЗА” проголосовали 7375016  голосов

Ефремов Андрей Юрьевич                     “ЗА” проголосовали 7375003  голоса

“ПРОТИВ всех кандидатов”                         проголосовали       8666  голосов     или  0,0167%

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам”     проголосовали       9380  голосов     или  0,0181%

5)      Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Салихов Айнур Ханифович

“ЗА”                            проголосовали   7380869    голосов,   или        99,93311%

“ПРОТИВ”                проголосовали           500    голосов,   или          0,00677%

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”  проголосовали        2216      голосов,   или          0,03000%

Валишева Роза Абузаровна

“ЗА”                            проголосовали   7380569  голосов,   или        99,92905%

“ПРОТИВ”                проголосовали        500     голосов,   или         0,00677%

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”  проголосовали        2516   голосов,   или         0,03407%

Шайдуллин Ильшат Наильевич

“ЗА”                            проголосовали   7381119  голосов,   или        99,93650%

“ПРОТИВ”                проголосовали        400     голосов,   или          0,00542%

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”  проголосовали        2066   голосов,   или         0,02797%

Платова Тамара Георгиевна

“ЗА”                            проголосовали   7381646  голосов,   или        99,94364%

“ПРОТИВ”                проголосовали        112     голосов,   или          0,00152%

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”  проголосовали        1827   голосов,   или          0,02474%

Уварова Марина Анатольевна

“ЗА”                            проголосовали   7381846  голосов,   или        99,94634%

“ПРОТИВ”                проголосовали         12      голосов,   или          0,00016%

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”  проголосовали        1727   голосов,   или          0,02338%

6)      Утверждение аудитора общества.

“ЗА”                            проголосовали   7381327     голосов,   или        99,93932%

“ПРОТИВ”                проголосовали           300     голосов,   или          0,00406%

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”  проголосовали         2178     голосов,   или          0,02949%

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1)      Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества за 2007 год, распределение прибыли и убытков.

2)      Годовые дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям по итогам 2007 года не выплачивать.

3)      Одобрить изменение условий сделок с заинтересованностью за 2007 год.

Стороны выгодоприобретатели

Предмет сделки

Срок

Предварительно утвержденная предельная стоимость арендной платы на 2007г. (без НДС)

Стоимость арендной платы за 2007г. (без НДС)

Арендодатель - ОАО «ТНГ», Арендатор  - ООО «ТНГ-Групп»

Передача имущества в аренду

до 2009 года

50 000 000,00

49 806 308,47

Арендодатель - ОАО «ТНГ», Арендатор - ООО «ТНГ-АлГИС»

Передача имущества в аренду

до 2009 года

45 000 000,00

41 406 187,29

Арендодатель - ОАО «Татнефтегеофизика», Арендатор - ООО «ТНГ-ЛенГИС»

Передача имущества в аренду

до 2009 года

44 000 000,00

46 996 403,42

Арендодатель - ОАО «ТНГ», Арендатор ООО «ТНГ-КомиГИС»

Передача имущества в аренду

до 2009 года

19 000 000,00

19 930 244,97

Арендодатель - ОАО «ТНГ», Арендатор - ООО «ТНГ-Ижгеофизсервис»

Передача имущества в аренду

до 2009 года

22 000 000,00

22 486 148,31

Арендодатель - ОАО «ТНГ», Арендатор ООО «ТНГ-НурГИС»

Передача имущества в аренду

до 2009 года

10 000 000,00

8 335 238,98

Арендодатель - ОАО «ТНГ», Арендатор - ООО «ТНГ-Казаньгеофизика»

Передача имущества в аренду

до 2009 года

8 000 000,00

8 721 828,81

Арендодатель - ОАО «ТНГ», Арендатор - ООО «ТНГ-Востокгео»

Передача имущества в аренду

до 2009 года

19 000 000,00

18 975 655,34

Арендодатель - ОАО «ТНГ», Арендатор - ООО «ТНГ-Юграсервис»

Передача имущества в аренду

до 2009 года

37 000 000,00

32 571 883,05

Арендодатель - ОАО «ТНГ», Арендатор - ООО «ТНГ-Комигео»

Передача имущества в аренду

до 2009 года

9 000 000,00

7 540 255,68

Арендодатель - ОАО «ТНГ», Арендатор - ООО «ТНГ-Геосейс»

Передача имущества в аренду

до 2009 года

63 000 000,00

51 212 043,22

Арендодатель - ОАО «ТНГ», Арендатор - ООО «ТНГ-Орал гео»

Передача имущества в аренду

до 2009 года

6 000 000,00

10 498 774,50

Арендодатель - ОАО «ТНГ», Арендатор - ООО «Ухтагеофизсервис»

Передача имущества в аренду

до 2009 года

4 000 000,00

2 161 332,66

Арендодатель - ОАО «ТНГ», Арендатор - АО «УПГФ»

Передача имущества в аренду

до 2009 года

4 000 000,00

1 222 947,29

Арендодатель - ОАО «ТНГ», Арендатор - ООО «ТНГ-Геотранс»

Передача имущества в аренду

до 2009 года

7 000 000,00

5 306 129,66

Арендодатель - ОАО «ТНГ», Арендатор - ООО «ТНГ-Универсал»

Передача имущества в аренду

до 2009 года

4 000 000,00

3 147 403,39

Арендодатель - ОАО «ТНГ», Арендатор - ООО «ТНГ-Ленбурнефть»

Передача имущества в аренду

до 2009 года

40 000 000,00

105 814,42

4)      Избрать Совет директоров ОАО «Татнефтегеофизика» в количестве 7 человек:

1.        Нафиков Ахтям Закиевич

2.        Романов Николай Александрович

3.        Салахов Азат Асхатович

4.        Сингатуллин Ильдар Нуртдинович

5.        Шаммасов Ленар Маратович

6.        Шайдуллин Салават Мусагитович

7.        Ефремов Андрей Юрьевич

5)      Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «Татнефтегеофизика»:

1.      Салихов Айнур Ханифович

2.      Валишева Роза Абузаровна

3.      Шайдуллин Ильшат Наильевич

4.      Платова Тамара Георгиевна 

5.      Уварова Марина Анатольевна

6) Утвердить аудитором общества на 2008 год аудиторскую фирму ООО «Независимая Консалтинговая Фирма».

 

3. Подпись

    

3.1.  Генеральный директор                  __________________              Н.А. Романов
       ОАО “Татнефтегеофизика”     

 

3.2.  Дата  “10” июня  2008 года                                                           М.П.

 

 


Разделы
 
  \/\
 
 

© 2004 ООО "ТНГ-Групп".
  Тел.:(85594) 7-12-34
  E-mail: tng@tng.ru

  Сайт создан в компании «Экспресс-Интернет», 2004
Работает под управлением системы «Экспресс-Веб»