Нам
откликается Земля...
Новости
проекты, новая информация
О компании
справочная информация
Проекты и разработки
Информация о проектах и разработках ООО «ТНГ-Групп»
Контакты
Контактные реквизиты
Структура
Структура ООО «ТНГ-Групп»
Вакансии
приглашение специалистов на работу
Журнал “ГЕОФОРУМ”
ГЕОФОРУМ
Видеоматериалы о компании
English version
English version











Сведения о решениях общих собраний 25.05.2005

Сообщение о существенном факте

“Сведения о решениях общих собраний” 

1. Полное фирменное наименование эмитента

 Открытое акционерное общество "Татнефтегеофизика"

1.2. Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТНГ», ОАО «Татнефтегеофизика»

1.3. Место нахождения эмитента: Республика Татарстан, г.Бугульма, ул.Ворошилова, 21

1.4. ОГРН эмитента: 1021601765020

1.5.ИНН эмитента: 1645000100

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим номером: 55340-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации:  www.tng.ru

1.8. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования информации: журнал “Приложение к Вестнику ФСФР  России”, газета «Геофизик Татарии»

1.9. Код существенного факта: 1055340D25052005

2. Содержание сообщения.

2.1. Вид общего собрания: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 20 мая 2005 года, Республика Татарстан, Бугульминский район, база отдыха “Сосновка”

2.4. Кворум общего собрания:  Кворум имеется ( 95,83095 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров).

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1)      Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества за 2004 год, а также распределения прибыли и убытков.

 

 “ЗА”                            проголосовали   7 236 075    голосов,   или       99,96773%

“ПРОТИВ”                проголосовали                 0    голосов,   или         0,00000%

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”  проголосовали                 0    голосов,   или         0,00000%

 

2)      Начисление и выплата в денежной форме годовых дивидендов по обыкновенным акциям

      общества по итогам 2004 года. Выплата годовых дивидендов по привилегированным акциям, утверждение размера, формы и срока выплаты.

 

“ЗА”                            проголосовали   7 234 448    голосов,   или       99,94525%

“ПРОТИВ”                проголосовали            112     голосов,   или         0,00155%

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”  проголосовали            1515    голосов,   или         0,02093%

 

3)      Утверждение аудитора общества.

 

“ЗА”                            проголосовали   7 236 063    голосов,   или        99,96756%

“ПРОТИВ”                проголосовали                0     голосов,   или         0,00000%

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”  проголосовали               12    голосов,   или         0,00017%

 

4)      Выборы Совета директоров.

 

Вакула Андрей Ярославович              “ЗА” проголосовали 7  171 157  голосов,   или   9,90709%

Галимов Разиф Хиразетдинович     “ЗА” проголосовали 7  171 157  голосов,   или  9,90709%

Городний Виктор Исаакович            “ЗА” проголосовали 7  171 157  голосов,   или  9,90709%

Зиен Ринат Сагидуллович                 “ЗА” проголосовали 7  171 157  голосов,   или  9,90709%

Ибрагимов Наиль Габдулбариевич   “ЗА” проголосовали 7  172 107  голосов,   или  9,90840%

Рахманов Рафкат Мазитович          “ЗА” проголосовали 7  171 167  голосов,   или  9,90710%

Тазиев Миргазиян Закиевич               “ЗА” проголосовали 7  171 157  голосов,   или  9,90709%

Тихтуров Евгений Александрович    “ЗА” проголосовали 7  171 157  голосов,   или  9,90709%

Харисов Ринат Гатинович                “ЗА” проголосовали 7  727 927  голосов,   или 10,67628%

Хисамов Раис Салихович                    “ЗА” проголосовали 7  174 907  голосов,   или  9,91227%

“ПРОТИВ” всех кандидатов                        проголосовали           0   голосов,   или         0,00000%

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” по всем кандидатам   проголосовали           0    голосов,   или         0,00000%

 

5)      Выборы Ревизионной комиссии.

 

Арсланов Марс Арсланович

“ЗА”                            проголосовали   7 231 239    голосов,   или        99,90092%

“ПРОТИВ”                проголосовали          1 253    голосов,   или         0,01737%

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”  проголосовали                 0    голосов,   или         0,00000%

 

Бессонова Наталья Павловна

“ЗА”                            проголосовали   7 231 239    голосов,   или        99,90092%

“ПРОТИВ”                проголосовали          1 253    голосов,   или         0,01737%

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”  проголосовали                 0    голосов,   или         0,00000%

 

Платова Тамара Георгиевна

“ЗА”                            проголосовали   7 232 480    голосов,   или       99,91806%

“ПРОТИВ”                проголосовали               12    голосов,   или         0,00017%

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”  проголосовали                 0    голосов,   или         0,00000%

 

Уварова Марина Анатольевна

“ЗА”                            проголосовали   7 232 492    голосов,   или       99,91823%

“ПРОТИВ”                проголосовали                 0    голосов,   или         0,00000%

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”  проголосовали                 0    голосов,   или         0,00000%

 

13. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1)      Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества за 2004 год, а также распределение прибыли и убытков общества.

2)      Выплатить годовые дивиденды по привилегированным акциям в денежной форме в размере 200 % от номинальной стоимости, срок выплаты дивидендов – до 20 июля 2005 года. Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.

3)      Избрать Совет директоров общества:

1.      Вакула Андрей Ярославович

2.      Галимов Разиф Хиразетдинович

3.      Городний Виктор Исакович

4.      Зиен Ринат Сагидуллович

5.      Ибрагимов Наиль Габдулбариевич

6.      Рахманов Рафкат Мазитович

7.      Тазиев Миргазиян Закиевич

8.      Тихтуров Евгений Александрович

9.      Харисов Ринат Гатинович

10.  Хисамов Раис Салихович

От Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан на основании специального права (золотой акции) в Совет директоров назначен:

11.  Муслимов Ренат Халиуллович.

4)      Избрать Ревизионную комиссию общества в следующем составе:

1.      Арсланов Марс Арсланович.

2.      Бессонова Наталья Павловна.

3.      Платова Тамара Георгиевна.

4.      Уварова Марина Анатольевна.  

От Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан на основании специального права (золотой акции)  в Ревизионную комиссию назначена:

5.      Лыткова Галина Петровна.

5) Утвердить аудитором общества на 2005 год аудиторскую фирму ООО «Независимая консалтинговая фирма».

 

 

          Генеральный директор                                                                         Р.Г. Харисов
     ОАО “Татнефтегеофизика”
 


        

       Дата  “25мая 2005 года                                                           М.П.


Разделы
 
  \/\
 
 

© 2004 ООО "ТНГ-Групп".
  Тел.:(85594) 7-12-34
  E-mail: tng@tng.ru

  Сайт создан в компании «Экспресс-Интернет», 2004
Работает под управлением системы «Экспресс-Веб»