Нам
откликается Земля...
Новости
проекты, новая информация
О компании
справочная информация
Проекты и разработки
Информация о проектах и разработках ООО «ТНГ-Групп»
Контакты
Контактные реквизиты
Структура
Структура ООО «ТНГ-Групп»
Вакансии
приглашение специалистов на работу
Журнал “ГЕОФОРУМ”
ГЕОФОРУМ
Видеоматериалы о компании
English version
English version











Сведения о решениях общих собраний

Сообщение о существенном факте

“Сведения о решениях общих собраний” 

 

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

 

Открытое акционерное общество "Татнефтегеофизика"

1.2. Сокращенное фирменное наименование

ОАО «ТНГ», ОАО «Татнефтегеофизика»

1.3. Место нахождения эмитента

Республика Татарстан, г.Бугульма, ул.Ворошилова, 21

1.4. ОГРН эмитента

1021601765020

1.5.ИНН эмитента

1645000100

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим номером

55340-D

 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации

www.tng.ru

1.8. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования информации

журнал “Приложение к Вестнику ФСФР  России”, газета «Геофизик Татарии»

 

 

1.9. Код существенного факта

1055340D30122005

 

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

2.3. Дата и место проведения общего собрания:  29 декабря 2005 года, Республика Татарстан, г.Бугульма, ул. Ворошилова, 21.

2.3. Кворум общего собрания:  Кворум имеется.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1) Об избрании Председательствующего на общем собрании акционеров.

"ЗА"                                   проголосовало  7214716 голосов, или  99,88495%.

"ПРОТИВ"                        проголосовало          300 голосов, или  00,00415%.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"          проголосовало           800 голосов, или  00,01108%.

2) О передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Татнефтегеофизика» управляющей организации ООО «ТНГ-Групп».

"ЗА"                                   проголосовало  7215793 голосов, или  99,89986%.

"ПРОТИВ"                        проголосовало         473 голоса, или  00,00655%.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"          проголосовало     1276 голосов, или  00,01767%.

3) Одобрение ряда сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

"ЗА"                                   проголосовало  715746 голосов, или  98,31811%.

"ПРОТИВ"                        проголосовало        508 голосов, или  00,06978%.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"          проголосовало       1627 голосов, или  00,22349%.

4) О внесении изменений и дополнений в Устав Общества

"ЗА"                                   проголосовало  7215554 голосов, или  99,89655%.

"ПРОТИВ"                        проголосовало          732 голоса, или  00,01013%.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"          проголосовало         1481 голос, или  00,02050%.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1)      Избрать Председательствующим на общем собрании акционеров Муслимова Р.Х. – Государственного советника при Президенте Республики Татарстан по вопросам недропользования, нефти и газа, Председателя Совета Директоров ОАО «Татнефтегеофизика».

2)      Передать полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «Татнефтегеофизика» управляющей организации ООО «ТНГ-Групп», в связи с чем, поручить Председателю совета директоров ОАО «Татнефтегеофизика» подписать договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа..

3) Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность:

1.Стороны выгодоприобретатели: ООО «ТНГ-Групп»,  ОАО «Татнефтегеофизика»

Предмет: Осуществление управляющей организацией полномочий исполнительного органа общества

Цена: 30 000 000 руб. в год  Срок: 5 лет

2.Стороны выгодоприобретатели: Арендодатель – ОАО «Татнефтегеофизика», Арендатор – ООО «ТНГ-Групп»

Предмет: Передача в аренду имущества согласно Приложений к договору

Цена: 32 013 802,70 руб. Срок: 11 мес.

3.Стороны выгодоприобретатели: Арендодатель – ОАО «Татнефтегеофизика», Арендатор – ООО «ТНГ-АлГИС»

Предмет: Передача в аренду имущества согласно Приложений к договору

Цена: 32 856 683,58   руб. Срок: 11 мес.

4.Стороны выгодоприобретатели: Арендодатель – ОАО «Татнефтегеофизика», Арендатор – ООО «ТНГ-ЛенГИС»

Предмет: Передача в аренду имущества согласно Приложений к договору

Цена: 32 496 815,50  руб. Срок: 11 мес.

5.Стороны выгодоприобретатели: Арендодатель – ОАО «Татнефтегеофизика», Арендатор – ООО «ТНГ-КомиГИС»

Предмет: Передача в аренду имущества согласно Приложений к договору

Цена:  17 861 104,35 руб. Срок: 11 мес.

6.Стороны выгодоприобретатели: Арендодатель – ОАО «Татнефтегеофизика», Арендатор – ООО «ТНГ-Ижгеофизсервис»

Предмет: Передача в аренду имущества согласно Приложений к договору

Цена: 19 100 029,20   руб. Срок: 11 мес.

7.Стороны выгодоприобретатели: Арендодатель – ОАО «Татнефтегеофизика», Арендатор – ООО «ТНГ-НурГИС»

Предмет: Передача в аренду имущества согласно Приложений к договору

Цена: 6 459 877,23   руб. Срок: 11 мес.

8.Стороны выгодоприобретатели: Арендодатель – ОАО «Татнефтегеофизика», Арендатор – ООО «ТНГ-Казаньгеофизика»

Предмет: Передача в аренду имущества согласно Приложений к договору

Цена: 4 497 086,60 руб. Срок: 11 мес.

9.Стороны выгодоприобретатели: Арендодатель – ОАО «Татнефтегеофизика», Арендатор – ООО «ТНГ-Востокгео»

Предмет: Передача в аренду имущества согласно Приложений к договору

Цена: 11 928 614,90 руб. Срок: 11 мес.

10.Стороны выгодоприобретатели: Арендодатель – ОАО «Татнефтегеофизика», Арендатор – ООО «ТНГ-Юграсервис»

Предмет: Передача в аренду имущества согласно Приложений к договору

Цена: 17 452 641,35  руб. Срок: 11 мес.

11.Стороны выгодоприобретатели: Арендодатель – ОАО «Татнефтегеофизика», Арендатор – ООО «ТНГ-Комигео»

Предмет: Передача в аренду имущества согласно Приложений к договору

Цена: 4 591 750,78 руб. Срок: 11 мес.

12.Стороны выгодоприобретатели: Арендодатель – ОАО «Татнефтегеофизика», Арендатор – ООО «ТНГ-Геосейс»

Предмет: Передача в аренду имущества согласно Приложений к договору

Цена: 63 330 276,10 руб. Срок: 11 мес.

13.Стороны выгодоприобретатели: Арендодатель – ОАО «Татнефтегеофизика»,

Арендатор – ТОО «ТНГ-Оралгео»

Предмет: Передача в аренду имущества согласно Приложений к договору

Цена: 2 188 402,71 руб. Срок: 11 мес.

4) Внести изменения и дополнения в Устав Общества:

1.В п. 7.3 Устава добавить пп.20 в следующей редакции:

Образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий.

2.В п. 8.5 Устава исключить пп. 9 и 18.

3.В Статье 9 Устава  заголовок изложить в следующей редакции: ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН.

4.П 9.1. изложить в следующей редакции: Единоличный исполнительный орган осуществляет текущее руководство деятельностью Общества и подотчетен Совету директоров и общему собранию акционеров. Единоличный исполнительный орган осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом. Полномочия единоличного исполнительного органа могут быть переданы в соответствие с решением общего собрания акционеров управляющей организации.

5.П 9.2. изложить в следующей редакции:

Совет директоров общества имеет право принять решение о приостановлении полномочий управляющей организации.

6.В пунктах. 7.2, 8.6, 9.3, 9.4, 11.6, 12.3, 13.3 слова «Генеральный директор» заменить на «Единоличный исполнительный орган».

 

3. Подпись

    

3.1.  Генеральный директор                  __________________              Р.Г. Харисов
       ОАО “Татнефтегеофизика”     

 

 

3.2.  Дата  “30” декабря  2005 года                                                           М.П.

 

 

 
  \/\
 
 

© 2004 ООО "ТНГ-Групп".
  Тел.:(85594) 7-12-34
  E-mail: tng@tng.ru

  Сайт создан в компании «Экспресс-Интернет», 2004
Работает под управлением системы «Экспресс-Веб»